Kanały internetowe

Historia

Serwisy historyczne

Radiowe Centrum Kultury Ludowej

Studio Reportażu I Dokumentu Polskiego Radia

Orkiestra Polskiego Radia W Warszawie

Lektury Do Słuchania

Ramówka

Częstotliwości

Sklep

Szkolenia

Section05

pranie pieniędzy

KE wzywa Polskę do wdrożenia gospodarczych dyrektyw UE

Komisja Europejska przedstawiła w czwartek pakiet decyzji dotyczących procedur o naruszenie prawa unijnego w krajach członkowskich. Kilka z nich, dotyczących kwestii związanych z gospodarką, dotyczy Polski. Zobacz więcej na temat: Komisja Europejska dyrektywa UE kredyt hipoteczny vat akcyza paliwa finanse

Były grecki minister obrony w więzieniu

Były grecki minister obrony narodowej Jannos Papandoniu i jego żona trafili dziś do więzienia. Prokuratura nakazała ich tymczasowe aresztowanie w związku z oskarżeniami o pranie brudnych pieniędzy. Chodzi o prawie dwa miliony czterysta tysięcy euro. Zobacz więcej na temat: ŚWIAT Europa Grecja

Pranie pieniędzy w karaibskiej fundacji. Zarzuty dla 5 osób

Prokuratura Regionalna w Warszawie postawiła zarzuty osobom zatrzymanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w prowadzonym od blisko dwóch lat śledztwie. Według nieoficjalnych ustaleń, wśród pięciu zatrzymanych w tej sprawie osób jest Katarzyna I., szefowa fundacji "Moja Dominikana". Zobacz więcej na temat: POLSKA Dominikana CBA korupcja MSZ

Prokuratura podjęła decyzję ws. majątku Kwaśniewskich

Katowicka prokuratura przedłużyła o kolejne pół roku śledztwo w sprawie majątku Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich; postępowanie prowadzone jest „w sprawie”, dotąd nikomu nie przedstawiono zarzutów. Zobacz więcej na temat: Aleksander Kwaśniewski Jolanta Kwaśniewska prokuratura CBA POLSKA

Zarzut prania brudnych pieniędzy dla Michała K.

- Zarzut tzw. prania brudnych pieniędzy w celu osiągnięcia znacznej korzyści majątkowej usłyszał b. wiceminister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL mec. Michał K. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności - poinformowała Prokuratura Regionalna w Białymstoku. Zobacz więcej na temat: POLSKA prokuratura

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy przyjęta

Sejm uchwalił z poprawkami ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przewiduje ona m.in. obowiązek określania ryzyka prania pieniędzy przez prowadzących giełdy kryptowalut, wprowadza też definicję waluty wirtualnej. Zobacz więcej na temat: Sejm pieniądze

Jak walczyć z praniem pieniędzy?

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpatruje właśnie rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta ma dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Zobacz więcej na temat: Wojciech Dąbrowski debata w jedynce przestępczość Ministerstwo Finansów

Polska nie wdrożyła przepisów UE ws. prania pieniędzy

Komisja Europejska przeszła w czwartek do drugiego etapu procedury m.in. przeciw Polsce w związku z niewdrożeniem przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Zobacz więcej na temat: Komisja Europejska

Pranie brudnych pieniędzy będzie trudniejsze?

Liczba przestępstw polegających na praniu pieniędzy rośnie nieprzerwanie od kilku lat. Jednak wkrótce ma się to zmienić. Zobacz więcej na temat: pieniądze dyrektywa UE finanse Dominik Olędzki

Oskarżenia o pranie pieniędzy zagrożeniem dla prezydentury Trumpa?

– Jest szansa, że Robert Mueller wszystko wyświetli. Nie tylko związki ludzi Trumpa z Rosjanami, ale także z Janukowyczem na Ukrainie i praniem pieniędzy – ocenia Artur Wróblewski. Zobacz więcej na temat: Trójka Ernest Zozuń USA Hillary Clinton Donald Trump Rosja Ukraina

ABW zatrzymała 4 osoby pod zarzutem prania brudnych pieniędzy

Funkcjonariusze delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach dużego śledztwa zatrzymali 4 osoby podejrzane o pranie brudnych pieniędzy. Zobacz więcej na temat: POLSKA Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Holandia wielkim kanałem do rajów podatkowych

Największy na świecie kanał, którym transferuje się pieniądze do rajów podatkowych, znajduje się w Holandii - tak wynika z raportu opublikowanego przez Uniwersytet w Amsterdamie. Zobacz więcej na temat: finanse szara strefa Holandia raj podatki Błażej Prośniewski