przestępczość gospodarcza w PolskieRadio.pl (3)

Śledztwo ws. wyłudzeń z PFRON i ZUS. Prokuratura zaskarży decyzje o braku aresztu wobec podejrzanych

"Prokuratura Regionalna w Szczecinie niezwłocznie zaskarży błędne decyzje Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia o braku aresztów wobec Tomasza M., Iwony S., Macieja W. i Tomasza H. podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu: dokonywanie wyłudzeń środków publicznych, oszustw na łączną kwotę 42 mln zł, prania brudnych pieniędzy, popełnianie przestępstw przeciwko prawom pracowniczym oraz dokonywanie poświadczeń nieprawdy w dokumentach" - przekazał w oświadczeniu rzecznik Prokuratury Regionalnej w Szczecinie Marcin Lorenc. Zobacz więcej na temat: POLSKA służby i bezpieczeństwo Centralne Biuro Antykorupcyjne CBA korupcja ZUS sąd

Śledztwo ws. wyłudzeń z PFRON i ZUS. Posiedzenia aresztowe dot. zatrzymanych

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia trwają posiedzenia aresztowe dotyczące czterech osób, w tym byłego senatora Tomasza Misiaka, zatrzymanych w związku ze śledztwem ws. wyłudzeń z PFRON i ZUS. Decyzja sądu o ewentualnym areszcie ma zapaść w piątek wieczorem.

TYLKO U NAS Były senator PO Tomasz M. zatrzymany przez CBA. W tle wielomilionowe wyłudzenia

- Potwierdzamy zatrzymanie byłego senatora Tomasza M. Zatrzymanie nastąpiło w toku śledztwa dotyczącego wyłudzeń - poinformował nas rzecznik Prokuratury Regionalnej w Szczecinie prokurator Marcin Lorenc. Dodał, że wysokość strat Skarbu Państwa jest szacowana na ponad 32 mln złotych.

Oszustwa VAT-owskie na dużą skalę. Zapadł wyrok ws. grupy przestępczej

Cztery osoby zostały skazane za nabywanie fikcyjnych faktur VAT. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wymierzył oskarżonym kary grzywny i opłaty w łącznym wymiarze 1,3 mln zł, o co wnioskowała prokuratura. W wyniku działalności grupy przestępczej Skarb Państwa poniósł straty w wysokości co najmniej 16 mln zł.

Rozbito gang "handlarzy trumnami". Wystawili fikcyjne faktury na 10 mln złotych

Zatrzymano sześć osób, które miały wystawiać nieprawdziwe faktury VAT na sprzedaż funeraliów, w tym trumien. Zatrzymania w sprawie gangu wyłudzającego zwrot podatku na podstawie sfałszowanych dokumentów dokonali funkcjonariusze CBŚP i śląskich służb skarbowych.

Agent Tomek, wojewoda i prezydent Olsztyna wśród oskarżonych. Prokuratura skierowała do sądu sprawę gigantycznych wyłudzeń

Sprawa dotyczy wyłudzenia i przywłaszczenia wielomilionowych dotacji. Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała do sądu akt oskarżenia dotyczący nieprawidłowości w działalności stowarzyszenia Helper. Zarzutami, które związane są z wyłudzeniem funduszy od samorządów z województwa warmińsko-mazurskiego, objęto 42 osoby.

Zarzuty wobec Romana Giertycha. Adwokat po raz kolejny nie stawił się na przesłuchanie

- Roman Giertych nie stawił się na przesłuchanie w związku ze śledztwem ws. wyprowadzenia pieniędzy ze spółki giełdowej - poinformował rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie Karol Blajerski. Podkreślił, że wtorkowy termin stawiennictwa był już 21 wskazanym przez śledczych.

Afera GetBack. Lista zarzutów wobec Leszka Czarneckiego coraz dłuższa

Dotychczasowe zarzuty wobec Leszka Czarneckiego obejmują ponad 1,1 tys. pokrzywdzonych klientów banku, którzy stracili ponad 227 milionów złotych, a także bank, który poniósł szkodę w wysokości ok. 9 milionów złotych. - Prokurator rozszerzył zarzuty wobec podejrzanego - poinformował rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie Marcin Saduś.

Wielka akcja KAS i CBA przeciwko wyłudzaczom VAT. Wartość fikcyjnych faktur przekracza 1 mld zł

Śledztwo dotyczy wystawiania fałszywych dokumentów w zamian za korzyści majątkowe, a także w celu obniżenia wysokości należności względem Skarbu Państwa. Wystawiane rachunki obejmowały fikcyjne transakcje, dotyczące usług transportowych i budowlanych oraz towarów handlowych. Ustalono około 1000 firm, które brały udział w przestępstwie.

przestępczość gospodarcza

Korupcja w IMGW. Dyrektor placówki usłyszał wyrok

Śledztwo ws. wyłudzeń z PFRON i ZUS. Prokuratura zaskarży decyzje o braku aresztu wobec podejrzanych

Śledztwo ws. wyłudzeń z PFRON i ZUS. Posiedzenia aresztowe dot. zatrzymanych

Bohater nagrań z restauracji Sowa i Przyjaciele zatrzymany przez CBA. Kim jest Maciej W.?

TYLKO U NAS Były senator PO Tomasz M. zatrzymany przez CBA. W tle wielomilionowe wyłudzenia

Oszustwa VAT-owskie na dużą skalę. Zapadł wyrok ws. grupy przestępczej

Producentka znanych cukierków zatrzymana przez CBA. Kupiła fałszywe faktury na 2,4 mln zł

Europejski Holding Inwestycyjny na liście ostrzeżeń publicznych. Sprawdź, przed kim jeszcze przestrzega KNF

Afera GetBack. Jest piąty akt oskarżenia, siedem osób z zarzutami niegospodarności

Sprawa wielomilionowej karuzeli podatkowej. Areszt tymczasowy dla kolejnych dwóch osób

Organizowali nielegalne gry hazardowe. CBŚP rozbiło gang

Rozbito gang "handlarzy trumnami". Wystawili fikcyjne faktury na 10 mln złotych

Najgorsi w Polsce. Historie mafiozów i gangsterów znad Wisły

Wraca afera GetBack. Prokuratura skierowała nowy akt oskarżenia

Agent Tomek, wojewoda i prezydent Olsztyna wśród oskarżonych. Prokuratura skierowała do sądu sprawę gigantycznych wyłudzeń

Zarzuty wobec Romana Giertycha. Adwokat po raz kolejny nie stawił się na przesłuchanie

Afera GetBack. Lista zarzutów wobec Leszka Czarneckiego coraz dłuższa

Wielka akcja KAS i CBA przeciwko wyłudzaczom VAT. Wartość fikcyjnych faktur przekracza 1 mld zł