Portal Polskiego Radia SA
słuchaj
shopping_cart
Polskie Radio
Section05

przestępczość gospodarcza

Afera GetBack. Lista zarzutów wobec Leszka Czarneckiego coraz dłuższa

Dotychczasowe zarzuty wobec Leszka Czarneckiego obejmują ponad 1,1 tys. pokrzywdzonych klientów banku, którzy stracili ponad 227 milionów złotych, a także bank, który poniósł szkodę w wysokości ok. 9 milionów złotych. - Prokurator rozszerzył zarzuty wobec podejrzanego - poinformował rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie Marcin Saduś.  Zobacz więcej na temat:  POLSKA GetBack sądownictwo Leszek Czarnecki prokuratura Warszawa

Wielka akcja KAS i CBA przeciwko wyłudzaczom VAT. Wartość fikcyjnych faktur przekracza 1 mld zł

Śledztwo dotyczy wystawiania fałszywych dokumentów w zamian za korzyści majątkowe, a także w celu obniżenia wysokości należności względem Skarbu Państwa. Wystawiane rachunki obejmowały fikcyjne transakcje, dotyczące usług transportowych i budowlanych oraz towarów handlowych. Ustalono około 1000 firm, które brały udział w przestępstwie. Zobacz więcej na temat:  POLSKA służby i bezpieczeństwo prokuratura przestępczość vat faktury faktura oszustwa oszustwo CBA Centralne Biuro Antykorupcyjne Krajowa Administracja Skarbowa pieniądze korupcja finanse wyłudzenia podatki podatek VAT podatek

Wyłudzenia z PAPR, kwota sięga 44 mln zł. CBA zatrzymało kolejnych podejrzanych

Zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyłudzenia środków unijnych usłyszały w gdańskiej prokuraturze regionalnej cztery osoby - poinformowało CBA. To kolejni podejrzani w śledztwie dotyczącym wyłudzenia przez firmy meblarskie 44 mln z programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zobacz więcej na temat:  POLSKA CBA fundusze unijne pieniądze PARP służby i bezpieczeństwo

Uderzenie ABW w "pralnię" rosyjskich pieniędzy. Obracała kwotami sięgającymi miliarda złotych

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejne 3 osoby zajmujące się legalizowaniem pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej. Uczestniczyli oni w "wypraniu" łącznie ponad 1 miliarda zł. Środki, którymi zasilano spółki wykorzystywane w ramach działalności grupy, pochodziły głównie z Rosji. Zobacz więcej na temat:  ABW Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego służby i bezpieczeństwo pranie pieniędzy Rosja POLSKA

Sygnaliści w firmach pod ochroną. Za zgłoszenie nieprawidłowości zwolnienie z pracy będzie bezskuteczne

Kto zgłosi nieprawidłowości, zachowa etat czy kontrakt, choćby wcześniej miał być zwolniony - pisze ″Rzeczpospolita″. Dziennik informuje, że niedługo wszyscy pracownicy bez względu na wielkość firmy, w której są zatrudnieni, będą mogli skorzystać z ochrony przysługującej tzw. sygnalistom. Tak wynika z ustawy, którą przygotowuje rząd. Zobacz więcej na temat:  GOSPODARKA firma przedsiębiorca pracownik ochrona

Karuzele VAT mogą być źródłem finansowania terroryzmu. Sarnowski: chcemy obniżyć lukę do ok. 5 proc.

- W perspektywie 2-3 lat chcemy obniżyć lukę VAT do poziomu, jaki jest we Francji, czyli ok. 5 proc. - zapowiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski. Dodał, że dziś wynosi ona ok. 8,5 proc. Według niego luka VAT w Polsce jest niższa niż u naszych sąsiadów i kilkukrotnie mniejsza niż w krajach na południu Europy czy w Rumunii. Zobacz więcej na temat:  GOSPODARKA finanse publiczne vat gotówka Ministerstwo Finansów płatności bezgotówkowe NBP

Od stycznia 2023 r. VAT tylko w formie cyfrowej. Tak postanowili posłowie

Sejm znowelizował w piątek ustawę o VAT wdrażającą Krajowy System e-Faktur (KSeF). Nowe przepisy dadzą możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i elektronicznych. Za przyjęciem noweli głosowało 448 posłów, 1 był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Zobacz więcej na temat:  GOSPODARKA vat Polski Ład fiskus Unia Europejska cyfryzacja biznesu podatki

Przestępstwa podatkowe w agencji pośrednictwa pracy. Straty wyniosły co najmniej 13 mln zł, kilka osób zatrzymano

Z ustaleń mazowieckiej KAS wynika, że osoby związane z dużą agencją pośrednictwa pracy dla Ukraińców oraz Białorusinów dokonywały przestępstw podatkowych. Chodzi m.in. o posługiwanie się fikcyjnymi fakturami i pranie pieniędzy. Straty Skarbu Państwa wyniosły co najmniej 13 mln zł. Zatrzymano pięć osób, dwie zostały aresztowane. Zobacz więcej na temat:  POLSKA regiony Warszawa mazowieckie służby i bezpieczeństwo GOSPODARKA vat praca

Koniec śledztwa CBA ws. Fabryki Łączników w Radomiu. Pełnomocnik zarządu odpowie za upadłość spółki

Zakończyło się śledztwo CBA ws. wyprowadzenia pieniędzy z Fabryki Łączników Radom S.A. Pełnomocnik Zarządu Stanisław J. odpowie przed sądem za przywłaszczenie 185 tys. zł, wystawianie nieprawdziwych faktur i wyrządzenie spółce szkody na ponad 620 tys. zł przez zawieranie niekorzystnych umów. Zobacz więcej na temat:  POLSKA regiony mazowieckie Radom sądownictwo sąd CBA

Bartosz K. może wyjść na wolność. Podejrzany o pranie brudnych pieniędzy musi wpłacić kaucję

Sąd Okręgowy w Lublinie nie uwzględnił zażalenia prokuratury dotyczącego aresztu warunkowego dla Bartosza K. Po wpłaceniu poręczenia w kwocie 300 tys. zł. będzie on mógł opuścić areszt. Bartosz K. podejrzany jest o poświadczenie nieprawdy w fakturach VAT i pranie brudnych pieniędzy. Zobacz więcej na temat:  POLSKA regiony lubelskie Lublin sąd sądownictwo areszt prokuratura ABW pieniądze zatrzymanie vat służby i bezpieczeństwo wyłudzenia Fundacja Otwarty Dialog