Ze względu na to, że są to ustalenie wstępne, prokuratura nie podaje jeszcze nazwisk i nazw firm.
Wiadomo jednak, że w kręgu zainteresowań organów śledczych znalazły się okoliczności powstania spółki OLT Expres. TVN24 informuje także, że w planie śledztwa znalazło się sprawdzenie możliwości wywiezienia pieniędzy klientów Amber Gold poza granice Polski.
„Powyższy samolot wykorzystywany był prawdopodobnie do lotów na teren Niemiec, rzekomo przewożąc znaczne ilości środków pieniężnych" - napisali funkcjonariusze ABW w planie śledztwa.
Śledztwo trwa. Tymczasem w piątek szef Amber Gold Marcin P. był przesłuchiwany w gdańskiej prokuraturze. Usłyszał sześć zarzutów, m.in.: niezłożenia sprawozdań finansowych Amber Gold, naruszenia prawa bankowego, prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych bez wpisu do rejestru działalności kantorowej i "posłużenia się potwierdzeniami wykonania przelewów na kwotę 50 mln zł, przedkładając je jako autentyczne przed Sądem Rejonowym w Gdańsku w sprawie dotyczącej rejestracji spółki w KRS, poprzez podstępne wprowadzenie w błąd tego sądu, dzięki czemu wyłudził poświadczenie nieprawdy w postaci wpisów KRS w rejestrze przedsiębiorców".
IAR, PAP, TVN24, ab
Zobacz galerię: DZIEŃ NA ZDJĘCIACH>>>