Паводле высноў польскіх спецслужбаў, заснаваную ў Польшчы біржу крыптавалютаў Zondacrypto кантралюе адна з самых небяспечных злачынных груповак Расіі. Гаворка ідзе пра «Тамбоўская братва» — тамбоўскую мафію, звязаную з палітыкамі з партыі прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна.
Паводле выдання «Gazeta Wyborcza», гэтая злачынная групоўка дзейнічае з 1980-х гадоў, спачатку займаючыся жорсткім рэкетам, а ў пачатку 1990-х гадоў пачала набіраць уплыў у сферы бяспекі і ўлады. Тамбоўцы манапалізавалі ўвесь паліўна-энергетычны сектар Санкт-Пецярбурга. А СМІ паведамлялі пра сувязі групы з тагачасным віцэ-прэзідэнтам Санкт-Пецярбурга, цяпер прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным.
Паводле звестак газеты, Агенцтва ўнутранай бяспекі (ABW) папярэджвала, што расіяне захапілі кантрольны пакет акцый біржы ў ліпені 2018 года. Тады Zondacrypto называлася BitBay і пасля перыяду першапачатковых поспехаў перажыла сурʼёзныя праблемы.
— Тады на дапамогу прыйшлі прадстаўнікі мафіі, якія дзейнічалі праз польскага пасярэдніка. Матэвуш Баер, адзін з сузаснавальнікаў біржы, прадаў свой кантрольны пакет. Афіцыйна яго набылі тры арганізацыі, зарэгістраваныя ў Абʼяднаных Арабскіх Эміратах другім сузаснавальнікам BitBay Сільвестэрам Сушэкам, за якім, верагодна стаялі тамбоўцы, — піша газета.
Паводле яе, Агенцтва ўнутранай бяспекі называе сумы, якія расіяне заплацілі за кантроль над Zondacrypto. Гэта былі два плацяжы, кожны з якіх склаў па некалькі дзясяткаў мільёнаў еўра.
Паводле крыніцы выдання, ABW таксама пазначанае прозвішча пасярэдніка, які пазнаёміў акцыянераў BitBay з расіянамі. Верагодна, гэта быў адносна малавядомы польскі бізнесмен, які вёў бізнес з тамбоўцамі ў паліўнай галіне.
Zondacrypto (раней BitBay) — адна з найбуйнейшых біржаў крыптавалют у Цэнтральнай і Усходняй Еўропе, якая паходзіць з Польшчы. Адзін з сузаснавальнікаў біржы — Сільвестар Сушка — знік пры загадкавых абставінах на пачатку 2022 года. Расследаванне па гэтай справе працягваецца, а апошнія сляды вядуць за межы Польшчы.
Біржа апынулася ў цэнтры скандалу, звязанага з блакаваннем вываду сродкаў для многіх карыстальнікаў. Дзейнасць платформы зʼяўляецца прадметам расследавання пракуратуры. Справу ўскладняе факт, што Zondacrypto зʼяўляецца генеральным спонсарам Польскага алімпійскага камітэта.
аз