oszustwa w PolskieRadio.pl (34)

NIK o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność niektórych polskich podmiotów w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. NIK wskazała na niską skuteczność kontroli sprawowanej nad instytucjami, które mają obowiązek rejestrowania transakcji powyżej 15 tys. euro.

Unikaniu opodatkowania przez firmy: MF zwiększa aktywność

Polska gospodarka wzrosła o 39,16 proc. w latach 2008-2015, a wpływy z podatku CIT zmniejszyły się w tym okresie o 4,95 proc., poinformowało Ministerstwo Finansów. Resort zamierza działać w kierunku ograniczenia tego zjawiska oraz chce aktywnie przeciwdziałać nadużyciom w ramach stosowania cen transferowych.

Przedsiębiorcy obawiają się konfiskaty rozszerzonej

Takie rozwiązanie znalazło się projekcie zmian w kodeksie karnym autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości, który ma stanowić implementacje unijnej dyrektywy dotyczącej zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej.

Wakacje to okres żniw dla złodziei, również danych osobowych

Wakacyjna beztroska może mieć negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa naszych danych, finansów i prywatności. Zagrożenia dotyczą przede wszystkim dokumentów tożsamości, kart płatniczych i smartfonów – przestrzegają eksperci i zalecają ostrożność. W okresie od lipca do września ubiegłego roku baza dokumentów zastrzeżonych zwiększyła się o ponad 36 tys., a udaremniono blisko 1,9 tys. prób wyłudzeń za pomocą skradzionych dokumentów. Zobacz więcej na temat: dane osobowe pieniądze wakacje

Tysiące oszukanych na umowach z operatorem

Warszawska Prokuratura Okręgowa sprawdza działania Polskiej Grupy Telekomunikacyjnej SA. Według śledczych firma, przez podobieństwo w nazwie do nieistniejącej Telekomunikacji Polskiej, mogła podstępnie naciągać klientów TP SA, na podpisanie niekorzystnych umów - donosi TVP Info. Na razie jest kilkuset pokrzywdzonych, ale prokuratorzy spodziewają się, że będzie ich o wiele więcej, ponieważ sprawa dotyczy całego kraju.

Oszukali państwo na 31 mln zł

W ciągu niespełna pół roku, dzięki oszustwom i fikcyjnym transakcjom sprzedaży wyrobów ze stali, śląski gang wyłudził 31 mln zł ze zwrotu podatku VAT. Prokuratura oskarżyła w tej sprawie 26 osób. - Grozi im do 12 lat więzienia - poinformowała rzeczniczka katowickiej prokuratury okręgowej Marta Zawada-Dybek.

Będzie trudniej oszukiwać budżet na rynku paliwa

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kilku ustaw, stanowiącą tzw. pakiet paliwowy, który ma uszczelnić pobór VAT - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Pakiet zakłada m.in., że importer paliwa z innego kraju UE będzie musiał zapłacić od niego podatek VAT w ciągu 5 dni od momentu sprowadzenia go do Polski.

oszustwa

Pożyczki lichwiarskie: nowe wytyczne dla prokuratorów

NIK o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Unikaniu opodatkowania przez firmy: MF zwiększa aktywność

Zarzuty ws. wyłudzenie funduszy unijnych

Przedsiębiorcy obawiają się konfiskaty rozszerzonej

MF ostrzega przed fałszywymi e-mailami nt. kontroli podatków

Wakacje to okres żniw dla złodziei, również danych osobowych

Tysiące oszukanych na umowach z operatorem

Kilkanaście milionów złotych skradzionych z kont bankowych

Oszukali państwo na 31 mln zł

Będzie trudniej oszukiwać budżet na rynku paliwa

Ziobro: do 25 lat więzienia za wyłudzanie VAT

Jak rozpoznać piramidę finansową?

Będą surowsze kary za przestępstwa podatkowe

Wzrost eksportu do Czech pod lupą fiskusa

Pakiet paliwowy z poprawkami posłów wraca do komisji

Niechciany kredyt jako pamiątka z wakacji?

VAT: nowe przepisy uderzą w uczciwe firmy?