pranie pieniędzy w PolskieRadio.pl (2)

KNF ostrzega przed zagranicznymi, wirtualnymi bankami. Mogą być "pralniami pieniędzy" lub sposobem na wyłudzanie tożsamości klientów

- W przypadku banków wirtualnych istotny jest ich status na polskim rynku. Część takich podmiotów działa na nim w ramach unijnej swobody świadczenia usług. Komisja Nadzoru Finansowego nie nadzoruje ich - przekazał dyrektor departamentu komunikacji UKNF Jacek Barszczewski.

Sąd wypuścił Bartosza K. z aresztu, chociaż zgadza się z prokuraturą

Sąd uchylił areszt szefowi Rady Fundacji Otwarty Dialog Bartoszowi K. Mężczyzna po wpłaceniu poręczenie wyszedł na wolność. Z nowych doniesień wynika, że sąd, mimo korzystnej dla K. decyzji, zgodził się z prokuraturą. - Materiał dowodowy w dużym stopniu uprawdopodabnia popełnienie przez podejrzanego czynów objętych zarzutami - stwierdził sędzia.

Zatrzymani na gorącym uczynku. CBA zapobiegła "wypraniu" 2 mln złotych

"Funkcjonariusze łódzkiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego uzyskali informacje o procederze przestępczym na terenie województwa mazowieckiego" - przekazało Biuro w komunikacie. Jak poinformowało CBA, kilkunastotygodniowe gromadzenie materiałów w tej sprawie pozwoliło na "przeprowadzenie realizacji, w trakcie której zatrzymano dwie osoby".

Wielomilionowe zbrodnie VAT-owskie i pranie brudnych pieniędzy. CBŚP rozbiło dużą grupę przestępczą

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Wielkopolski zatrzymali 17 osób w związku z wyłudzaniem podatku VAT oraz praniem brudnych pieniędzy. Wśród zatrzymanych jest osoba kierująca grupą przestępczą. Członkowie grupy zajmowali się między innymi wystawianiem fikcyjnych faktur VAT, które dotyczyły transakcji gotówkowych. Wartość transakcji była nie mniejsza niż 50 milionów złotych. Zobacz więcej na temat: wyłudzenia vat przestępczość gospodarcza areszt POLSKA służby i bezpieczeństwo

Obrót paliwami, pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie faktur. Przestępcy są w rękach ABW

Prokuratura Krajowa poinformowała o zatrzymaniu trzech kolejnych osób w związku ze śledztwem dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem paliwami płynnymi. Grozi im do 25 lat pozbawienia wolności. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze ABW w Katowicach na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi.

UE powoła organ nadzorczy do walki z praniem brudnych pieniędzy

Ministrowie finansów państw Unii Europejskiej chcą powołania wspólnego organu, który będzie odpowiedzialny za walkę z praniem brudnych pieniędzy w całej Wspólnocie. 27 szefów resortów finansów dało też zielone światło na większą harmonizację przepisów w tym obszarze.

pranie pieniędzy

Akcja Piorun uderza w chińskie grupy przestępcze. Tysiące zatrzymanych

KNF ostrzega przed zagranicznymi, wirtualnymi bankami. Mogą być "pralniami pieniędzy" lub sposobem na wyłudzanie tożsamości klientów

Sąd wypuścił Bartosza K. z aresztu, chociaż zgadza się z prokuraturą

Cyberprzestępczość. Gdańsk: 20 osób oskarżonych o oszustwa ws. fikcyjnych ofert sprzedaży

Brytyjska policja przejęła kryptowaluty w dochodzeniu ws. prania brudnych pieniędzy. Ich wartość to 180 mln funtów

Zatrzymani na gorącym uczynku. CBA zapobiegła "wypraniu" 2 mln złotych

Fikcyjny obrót złomem i manipulacje na giełdzie. CBA zatrzymało 8 osób

"Pieniądze były wszędzie". Policja przejęła 5 mln funtów, których gangsterzy nie mogli się pozbyć

Ekspert: nowa ustawa o praniu brudnych pieniędzy zapewnia większe bezpieczeństwo rynku

Ważne ustawy gospodarcze z podpisem prezydenta. Dotyczą m.in. prania brudnych pieniędzy, gier hazardowych, importu paliw

Ponad sto osób straciło łącznie 35 mln zł. Sąd wydał wyrok ws. twórczyni piramidy finansowej

Państwowy bank podejrzany o pranie brudnych pieniędzy. Skandal w Holandii

Pranie pieniędzy i oszustwa podatkowe. Sześć osób jest w rękach ABW

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Rząd przyjął projekt

Wielomilionowe zbrodnie VAT-owskie i pranie brudnych pieniędzy. CBŚP rozbiło dużą grupę przestępczą

Obrót paliwami, pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie faktur. Przestępcy są w rękach ABW

UE powoła organ nadzorczy do walki z praniem brudnych pieniędzy

"Jego zbrojne ramię medialne działa". Nisztor o narracji części mediów wobec Giertycha