Pranie brudnych pieniędzy i udział w grupie przestępczej? ABW zatrzymała prezes firmy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała kobietę podejrzewaną o udział w praniu pieniędzy. Miała należeć do grupy przestępczej, która miała wykonać nieuzasadnione gospodarczo wpłaty i przelewy łącznie na ok. 1,5 mld złotych. Zobacz więcej na temat: POLSKA służby i bezpieczeństwo ABW przestępczość
Chcieli wyłudzić ze Skarbu Państwa 140 mln zł. Zatrzymania CBA w związku z "mafią paliwową" Białostoccy funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na Śląsku trzy osoby, a kolejna usłyszała dodatkowe zarzuty w związku z praniem brudnych pieniędzy należących do "mafii paliwowej". Zobacz więcej na temat: CBA regiony Podlasie Białystok służby i bezpieczeństwo POLSKA
Tymczasowy areszt dla Bogusława B. Sąd uwzględnił zażalenie ws. byłego szefa Art-B - Sąd Apelacyjny uwzględnił zażalenie prokuratora i zastosował wobec Bogusława B. tymczasowy areszt - poinformował w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Zobacz więcej na temat: POLSKA sądownictwo prokuratura areszt
Przekręty w fundacji, w tym pranie pieniędzy. Żona i syn Zbigniewa S. zatrzymani Iwona S. i Przemysław S., żona i syn właściciela Fundacji im. Zbigniewa S., zostali zatrzymani w związku ze śledztwem w sprawie przywłaszczenia prawie miliona złotych na szkodę fundacji – poinformowała Prokuratura Regionalna w Lublinie. Usłyszeli zarzuty prania pieniędzy. Zobacz więcej na temat: POLSKA służby i bezpieczeństwo prokuratura
Narazili Skarb Państwa na stratę ponad 700 mln zł. Trzy osoby w rękach CBA Funkcjonariusze łódzkiej delegatury CBA zatrzymali trzech mężczyzn w śledztwie dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej, która naraziła Skarb Państwa na uszczuplenia w podatku VAT na łączną kwotę ponad 700 mln zł. Tym razem chodzi o wątek prania pieniędzy. Zobacz więcej na temat: CBA Łódź vat przestępczość gospodarcza Centralne Biuro Antykorupcyjne prokuratura POLSKA służby i bezpieczeństwo
"Fikcyjne faktury. Pranie pieniędzy". CBA zatrzymało byłego prezesa firmy budowlanej Funkcjonariusze CBA zatrzymali byłego prezesa warszawskiej firmy budowlanej. Sprawa dotyczy posługiwania się nierzetelnymi fakturami, wystawianymi na rzecz firmy przez fundację działającą na Karaibach. Zobacz więcej na temat: POLSKA CBA faktury areszt służby i bezpieczeństwo przestępczość przestępczość gospodarcza
Afera Art-B. Sąd oddalił wniosek o areszt dla Bogusława B. - Sąd oddalił wniosek o areszt dla byłego szefa Art-B - przekazał prok. Michał Dziekański z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Dodał, że złoży zażalenie na tę decyzję. W październiku oraz grudniu b. szef Art-B. Bogusław B. został skazany w dwóch różnych sprawach na sześć lat więzienia. Zobacz więcej na temat: POLSKA sąd prokuratura przestępczość oszustwa oszustwo
Warszawa: wniosek o tymczasowy areszt dla byłego szefa Art-B - Wnieśliśmy o zastosowanie tymczasowego aresztowania przez sąd wobec b. szefa Art-B Bogusława B. w związku z orzeczoną surową karą. Sąd do tej pory tego wniosku jeszcze nie rozpoznał - przekazał prok. Michał Dziekański z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Zobacz więcej na temat: POLSKA Warszawa prokuratura przestępczość oszustwo oszustwa
Proces byłego szefa Art-B. Prokurator chce 6 lat więzienia O karę 6 lat pozbawienia wolności zawnioskował prokurator dla byłego szefa spółki Art-B Bogusława B., który oskarżony jest o "pranie brudnych pieniędzy". W poniedziałek przed stołecznym sądem okręgowym zakończył się proces w tej sprawie. Wyrok ma zapaść 2 grudnia. Zobacz więcej na temat: POLSKA oszustwa sąd oszustwo
Finlandia: największy w historii przypadek prania pieniędzy Dwóch Estończyków, prowadzących w Finlandii firmę, zostało oskarżonych o udział w praniu pieniędzy w kwocie ok. 140 mln euro, pochodzących od rosyjskiej organizacji przestępczej. Fińska policja nie spotkała się jeszcze z podobnym procederem na taką skalę – podał publiczny nadawca Yle. Zobacz więcej na temat: ŚWIAT Europa Finlandia
Rząd uszczelnia obrót akcjami. Nowe prawo ma przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy Rząd przyjął projekt ustawy mającej przeciwdziałać nadużyciom na rynku finansowym w tym praniu brudnych pieniędzy; akcje spółek, także te na okaziciela, będą miały formę zapisu cyfrowego, a nie papierowego dokumentu - poinformowało we wtorek ministerstwo sprawiedliwości. Zobacz więcej na temat: finanse Rząd RP
Kanada: co roku pranych jest nawet do 130 mld dolarów Przestępcy korzystają z ochrony prawa własności gwarantowanej przez kanadyjskie prawo i co roku piorą w Kanadzie od 100 do 130 mld dolarów kanadyjskich. Prawie wszystkim uchodzi to bezkarnie - wskazuje najnowszy raport. Zobacz więcej na temat: ŚWIAT Ameryka Północna Kanada
KE wzywa Polskę do wdrożenia gospodarczych dyrektyw UE Komisja Europejska przedstawiła w czwartek pakiet decyzji dotyczących procedur o naruszenie prawa unijnego w krajach członkowskich. Kilka z nich, dotyczących kwestii związanych z gospodarką, dotyczy Polski. Zobacz więcej na temat: Komisja Europejska dyrektywa UE kredyt hipoteczny vat akcyza paliwa finanse
Były grecki minister obrony w więzieniu Były grecki minister obrony narodowej Jannos Papandoniu i jego żona trafili dziś do więzienia. Prokuratura nakazała ich tymczasowe aresztowanie w związku z oskarżeniami o pranie brudnych pieniędzy. Chodzi o prawie dwa miliony czterysta tysięcy euro. Zobacz więcej na temat: ŚWIAT Europa Grecja
Pranie pieniędzy w karaibskiej fundacji. Zarzuty dla 5 osób Prokuratura Regionalna w Warszawie postawiła zarzuty osobom zatrzymanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w prowadzonym od blisko dwóch lat śledztwie. Według nieoficjalnych ustaleń, wśród pięciu zatrzymanych w tej sprawie osób jest Katarzyna I., szefowa fundacji "Moja Dominikana". Zobacz więcej na temat: POLSKA Dominikana CBA korupcja MSZ
Prokuratura podjęła decyzję ws. majątku Kwaśniewskich Katowicka prokuratura przedłużyła o kolejne pół roku śledztwo w sprawie majątku Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich; postępowanie prowadzone jest „w sprawie”, dotąd nikomu nie przedstawiono zarzutów. Zobacz więcej na temat: Aleksander Kwaśniewski Jolanta Kwaśniewska prokuratura CBA POLSKA
Zarzut prania brudnych pieniędzy dla Michała K. - Zarzut tzw. prania brudnych pieniędzy w celu osiągnięcia znacznej korzyści majątkowej usłyszał b. wiceminister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL mec. Michał K. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności - poinformowała Prokuratura Regionalna w Białymstoku. Zobacz więcej na temat: POLSKA prokuratura
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy przyjęta Sejm uchwalił z poprawkami ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przewiduje ona m.in. obowiązek określania ryzyka prania pieniędzy przez prowadzących giełdy kryptowalut, wprowadza też definicję waluty wirtualnej. Zobacz więcej na temat: Sejm pieniądze